| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626, 메디톡스빌딩 지하 1층 M3,M4 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 180원 승인의 건(회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사의 추가 선임 여부의 건 제3호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김진환 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제 7-1호 의안 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건(주주제안) 제 7-2호 의안 소수주주대상 IR 정례화의 건 (주주제안) 제 7-3호 의안 권고적 주주제안 신설의 건 (주주제안) 제 7-4호 의안 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건(주주제안) 제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - (주)삼성물산 기획실 해외영업부 - 주불 OECD 한국대표부 - 주중국 한국대사관 - 대통령실 경제비서관실 - 법무법인 상임고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1986-12 | 3년 | 신규선임 | - | - 삼일회계법인 공인회계사 - 보험개발원 선임담당역 - 대성삼경회계법인 공인회계사 |