| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 351,714 | - 매출액 | 149,307 | |
| - 부채총계 | 242,031 | - 영업이익 | 14,573 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 3,844 | ||
| - 자본총계 | 109,683 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 565,733 | - 매출액 | 275,696 | |
| - 부채총계 | 412,527 | - 영업이익 | 30,972 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 4,160 | ||
| - 자본총계 | 153,206 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,779,028,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 180원 승인의 건(회사제안) → 제 1-1호 의안 승인 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안) → 제 1-2호 의안 부결 제2호 의안 : 감사의 추가 선임 여부의 건 → 제 2호 의안 부결 제3호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김진환 선임의 건(주주제안) → 제2호 의안 부결에 따른 제4호 의안 폐기 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제 7-1호 의안 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건(주주제안) → 제 7-1호 의안 부결 제 7-2호 의안 소수주주대상 IR 정례화의 건 (주주제안) → 제 7-2호 의안 부결 제 7-3호 의안 권고적 주주제안 신설의 건 (주주제안) → 제 7-3호 의안 부결 제 7-4호 의안 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건(주주제안) → 제 7-4호 의안 부결 제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안) → 제 8호 의안 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - (주)삼성물산 기획실 해외영업부 - 주불 OECD 한국대표부 - 주중국 한국대사관 - 대통령실 경제비서관실 - 법무법인 상임고문 |
해당사항 없음 |