| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터 지하1층 M1, M2 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 노재연 선임의 건 (재선임) 사내이사 홍기선 선임의 건 (재선임) |
- |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재연 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 미국 브라운대학교 오로라월드(주) 대표이사 |
| 홍기선 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 오로라월드(주) 캐릭터완구 총괄 오로라월드 마케팅부, 미주본부장, 사내이사 미국 UCLA(Executive Management Course) 명지대학교 |