| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제33기 현금 배당의 건 제3호 의안 : 18년차(34,35기) 운영예산 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 중임의 건 제6호 의안 : 제34기 이사보수 승인의 건 제7호 의안 : 제34기 감사보수 승인의 건 제8호 의안 : 정관변경 승인의건 제9호 의안 : 자산관리위탁계약 변경승인의 건 제10호 의안: 자산보관위탁계약 변경승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도 21년 12월 31일기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 2022.04-현재:이랜드리테일 미래사업부문 이랜드리테일 통합자금관리 2022.03-현재:이월드 사내이사 2020.10-현재:이랜드파크 미래사업부문 자금관리 |
| 이천화 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 2019-현재: -사단법인 한국국제기아대책감사 -재단법인 CBS 감사 -대한배구협회 감사 -현)가립회계법인 |
| 정성찬 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 2016-현재: -현)정성찬세무회계사무소 및 정성찬법무사사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성균 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2016.05-현재: 한일회계법인 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,227,389,330 | |