| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제37기 현금 배당의 건 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3-1호: 서면에 의한 의결권 행사 규정 삭제(제29조) 및 전자적 방법에 의한 의결권 행사 규정 신설(제29조의2) - 제3-2호: 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조) 제4호 의안 : 제38기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안 : 제38기 감사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 06월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2023년12월31일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하무호 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 2020.09~현 재 이랜드월드 세무팀장 2017.01~2020.09 이랜드월드 재무팀장 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 19,449,867,645 | |