제1호 의안) 정관 변경 승인의 건(제32조 이사 및 감사의 수 변경)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제32조(이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 4명 이상 5 명 이하 로 한다. | 제32조(이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 4명 이상으로 한다. | 회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 이사회의 이사 선임 가능인원을 조정하기 위함 |
※ 기타 참고사항
- 정관 변경은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함
제2호 의안) 이사 선임의 건(하무호)
□ 관련근거
○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.
6. 이사 및 감사의 선임
○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
□ 주요내용
○ 회사의 효율적 운영을 위해 신규 기타비상무이사(하무호)를 선임하고자 함
○ 이사 후보자
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하 무 호 | 1978.04.17 | -(기타비상무이사) | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 하 무 호 | 이랜드월드 세무팀장 |
2020.09~현 재 |
이랜드월드 세무팀장 |
없음 |
|
2017.01~2020.09 |
이랜드월드 재무팀장 |
없음 |
||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자(하무호)는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 상기 기타비상무이사(하무호) 후보자의 경우, 제37기 정기주주총회를 통하여 선임을 기승인 받았으나, 정관상 선임가능 인원 초과 및 자발적 취임불승낙서 제출로 임원 선임을 보류하였음- 본 임시주주총회 의결을 통하여 선임을 재승인 받고자 함
제3호 의안) 사업계획 변경 승인의 건 □ 관련근거
○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및
정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어있음
□ 배경 및 목적
○ 2024년 제1차 임시주주총회를 통해 제38기, 제39기 사업계획(운영예산)을 기 승인 받았으나, 사업계획 기타사항 내 신규자산 취득 한도를 부동산투자회사법 상 허용 한도로 통일하고자 함
□ 사업계획(운영예산) 변경 내용
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|
사업계획 (운영예산) |
기존 내용과 변동사항 없음 | |
| 기타사항 | 정관 제42조(이사회의 결의사항) 2목 및 3목주1)에 의거 총자산의 10% 이상 30 % 이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고, 총자산의 10% 미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치 않으나 , 제38기 및 제39기 중 자산(부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 등)의 취득은 현재 유용 가능한 여유현금 80억 한도 내에서 이사회 승인을 통해 시행하도록 함 | 정관 제42조(이사회의 결의사항) 2목 및 3목주1)에 의거 총자산의 10% 이상 30 % 이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고, 총자산의 10% 미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치 않음에 따라, 제 38기 및 제39기 중 자산(부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 등)의 취득은 내부 규정에 따라 이사회 승인을 통해 시행하여 안정적인 주주 배당률을 제고하도록 함 |
□ 세부 사항의 위임
신규자산 취득 업무는 관련 법령 및 내부 규정에 따라 진행하도록 하며, 관련한 세부 업무는 대표이사에게 위임함