| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안: 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건 제2호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 제39기 현금 배당의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(이천화) 제5호 의안: 감사 선임의 건(이기호) 제6호 의안: 21년차(제40기,제41기) 운영예산 승인의 건 제7호 의안: 제40기 이사 보수 승인의 건 제8호 의안: 제40기 감사 보수 승인의 건 제9호 의안: 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 6월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 :2025년 7월 1일 ~ 2025년 7월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)"은 직전사업연도말(2024년 12월 31일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천화 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 1997.04 ~ 현재 가립회계법인 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기호 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2024.06 ~ 현 재 삼도회계법인 공인회계사 2014.03 ~ 2023.12 하이투자증권 이사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,029,139,541 | |