| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) (2-1) 사내이사 성시훈 선임의 건 (2-2) 사내이사 이상훈 선임의 건 (2-3) 사외이사 류광현 선임의 건 (2-4) 사외이사 이부형 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 (4) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 |
-고려증권(주)
-(현)아이크래프트(주) 부사장 |
| 이상훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 |
-롯데쇼핑(주)
-(현)아이크래프트(주) 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류광현 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
-부산지방검찰청 검사 역임
-(현)법무법인 태평양 변호사 |
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| 이부형 | 1961-07 | 3 | 재선임 |
-한국통신 근무
-(현)공주대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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