| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건(사내이사1명) (3-1) 사내이사 박진호 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 (6) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
前 한무컨벤션(주)
現 (주)블랙루비스튜디오 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 화장품의 제조 및 판매업
- 의약외품의 제조 및 판매업 - 그래핀 및 그래핀 응용소재 관련 제품 개발, 제조 및 판매업 |
사업의 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |