| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) (2-1) 사내이사 서익수 선임의 건 (2-2) 사내이사 성시훈 선임의 건 (2-3) 사외이사 이석준 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서익수 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 산업공학과 대학원 졸업 - 한국 주니퍼 네트웍스(주) - (현) 시엔스(주) 대표이사 - (현) 아이크래프트(주) 대표이사 |
| 성시훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 고려증권(주) - (현)아이크래프트(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석준 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 위스컨신대 공학박사 - (현)건국대학교 경영대학 교수 |
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