| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,322 | - 매출액 | 82,428 | |
| - 부채총계 | 18,561 | - 영업이익 | 101 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | -962 | ||
| - 자본총계 | 32,761 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,113 | - 매출액 | 100,488 | |
| - 부채총계 | 29,021 | - 영업이익 | 1,598 | ||
| - 자본금 | 7,304 | - 당기순이익 | -846 | ||
| - 자본총계 | 36,091 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) (2-1) 사내이사 서익수 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-2) 사내이사 성시훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-3) 사외이사 이석준 선임의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서익수 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 現 시엔스(주) 대표이사 現 아이크래프트(주) 대표이사 |
| 성시훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려증권(주) 現 아이크래프트(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석준 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 위스컨신대 공학박사 現 건국대학교 경영대학 교수 |
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