| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,742 | - 매출액 | 18,321 | |
| - 부채총계 | 3,460 | - 영업이익 | 506 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 3,147 | ||
| - 자본총계 | 75,282 | *주당순이익(원) | 437 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,439,721,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제23기 재무제표,이익잉여금 처분계산서(현금배당)승인의 건
--> 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 사내이사 송태양 재선임 --> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 재선임의 건 --> 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호의안 : 상근감사를 비상근감사로 의 변경의건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1.감사 선임안건은 의결종족수 부족으로 심의하지 못하였습니다.
2.상법 제386조(결원의경우) 임기의 만료로 안하여 퇴임한 이사는 새로 선임한 이사가 취임 할때까지 이사의 권리의무가 있습니다. 제415조 : 제386조의 규정은 감사에 준용합니다. 3.향후 주주총회를 통해 안건 재심의를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-11 감사보고서 제출
2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 참고서류 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태양 | 1976-11 | 3년 | 재선임 |
-와토스코리아(주) 마케팅부장
-(현) 와토스코리아(주) 전무이사 |