| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | AM10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 송공석 제3-2호 의안: 사내이사 후보 송태광 라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보 박용현 마.제5호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보 황수연 바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사.제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송공석 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | -와토스코리아(주)대표이사 |
| 송태광 | 1981-08 | 3년 | 재선임 | -와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -와토스코리아(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용현 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | -조선대 법학과 교수 -조선대 법학교 명예교수 -전남지방노동위원회 공익심판위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수연 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -와토스코리아(주) 전무이사 -와토스코리아(주) 감사 |