| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | AM10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임결과보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나.제2호의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 신성호 후보 다.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성호 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 미디어커뮤 니케이션학과 교수 -대통령비서실 홍보특별 보좌관 -중앙일보 정보사업단 대표이사 |
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