| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | AM 11:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31 와토스코리아(주) 사무동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제29기2025년재무제표 및 이익잉여금처분계산서, 결산배당(1주당200원)승인의건,감액배당(1주당203원)승인의건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 송태양 재선임의 건 | 제3호 의안 : 사내이사 선임의건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 내용 명확화의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 2025년 재무제표 변경 승인의건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태양 | 1976-11 | 3 | 재선임 | -현)와토스코리아 대표이사 |