| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-42 본사2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관개정의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||