| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,750 | - 매출액 | 55,545 | |
| - 부채총계 | 39,301 | - 영업이익 | 5,420 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -1,930 | ||
| - 자본총계 | 33,449 | *주당순이익(원) | -208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,110 | - 매출액 | 62,676 | |
| - 부채총계 | 55,077 | - 영업이익 | 5,936 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | -2,139 | ||
| - 자본총계 | 34,033 | *주당순이익(원) | -208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | Ⅰ보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 Ⅱ의결사항 ◆ 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1∼ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 신구조문 비교 별첨 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 재선임/신규선임) 제 3-1호 : 사내이사 박영환 선임의건 (재선임) 제 3-2호 : 사내이사 이성화 선임의건 (재선임) 제 3-3호 : 사내이사 박정기 선임의건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 ◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정기 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 동의대학교 회계학 학사졸업 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 ㈜그린플러스 상무(2012~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성화 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충남대학교 사법학과 졸업 사법연수원 제 35기 변호사 김영재 법률사무소 대표 |