| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제 25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 25기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||