의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)그린플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421
작 성 자:	성 명: 박정기부서 및 직위: 상무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)그린플러스본인2024.03.122024.03.262024.03.15미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)그린플러스보통주80,0000.67본인자사주

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박영환최대주주보통주2,396,37620.21최대주주대표이사이성화임원보통주600,0005.06임원-김종숙특수관계인보통주300,0002.53--정선미특수관계인보통주1,3560.01--박정우특수관계인보통주82,5340.70--박상우특수관계인보통주83,8120.71--박훈특수관계인보통주4,0000.03--3,468,07829.25-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박정기보통주48,300직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024.03.122024.03.152024.03.252024.03.26

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024.03.15 ~ 2024.03.25한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교뷰받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교뷰자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재무팀 * 접 수 기 간 : 2024년 03월 26일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03월 26일 오전 10시충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024.03.15 ~ 2024.03.25한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m 2024년 03월 15일 9시~2024년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목	제 27기		제 26기
자산
유동자산		34,348,078,768		48,454,951,040
현금및현금성자산	8,939,907,704		14,095,030,444
단기금융상품	30,000,000		3,030,000,000
기타금융자산	148,000,000		666,446,859
당기손익공정가치측정금융자산(유동)	7,562,000		1,064,289,440
매출채권및기타채권	11,818,092,692		13,164,550,304
재고자산	9,423,853,583		9,927,518,152
생물자산	2,976,864,904		6,137,523,800
기타유동자산	518,958,385		365,513,261
당기법인세자산	484,839,500		4,078,780
비유동자산		62,898,111,346		57,519,483,642
장기금융상품	397,884,598		574,898,606
당기손익-공정가치측정금융자산	1,416,346,226		1,371,418,183
종속기업투자	1,740,732,222		1,446,380,442
공통기업투자	-		-
유형자산	58,615,012,828		52,825,328,004
무형자산	433,971,716		537,664,227
기타금융자산	163,407,085		637,166,766
기타비유동자산	16,220,924		12,091,667
이연법인세자산	114,535,747		114,535,747
자산총계		97,246,190,114		105,974,434,682
부채
유동부채		39,882,293,296		31,128,213,698
매입채무 및 기타유동채무	33,204,775,279		27,248,262,626
단기매입채무	3,240,250,918		2,673,332,626
단기차입금	25,651,404,361		21,396,000,000
유동성장기부채	4,313,120,000		3,178,930,000
기타유동금융부채	1,814,148,956		2,389,517,368
기타금융부채	1,014,531,104		881,415,596
유동파생상품부채	653,638,000		1,397,348,000
리스부채	145,979,852		110,753,772
당기법인세부채	-		263,046,638
기타유동부채	1,927,781,051		419,240,243
전환사채	2,935,588,010		808,146,823
비유동부채		11,262,928,330		14,125,606,777
장기매입채무및기타비유동채무	7,840,631,858		11,724,815,109
파생상품부채	408,744,000		-
확정급여부채	1,611,984,325		1,439,031,744
기타채무	11,568,733		94,800,000
리스부채	987,666,515		93,689,597
기타금융부채	10,000,000		10,000,000
이연법인세부채	392,332,899		763,270,327
부채총계		51,145,221,626		45,253,820,475
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		46,395,237,680		60,524,271,853
자본금	5,927,335,000		5,927,335,000
자본잉여금	46,735,381,926		46,741,681,926
기타자본	3,973,544,051		4,064,918,794
이익잉여금(결손금)	(10,241,023,297)		3,790,336,133
비지배지분		(294,269,192)		196,342,354
자본총계		46,100,968,488		60,720,614,207
자본과부채총계		97,246,190,114		105,974,434,682

연결 포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과목	제 27기		제 26기
Ⅰ.매출액		58,874,226,647		83,007,100,959
Ⅱ.매출원가		57,185,363,578		73,119,560,790
Ⅲ.매출총이익		1,688,863,069		9,887,540,169
Ⅳ.판매비와관리비		9,896,870,469		6,290,703,956
Ⅴ.영업이익		(8,208,007,400)		3,596,836,213
금융수익	725,344,366		1,030,461,400
금융비용	3,016,984,366		2,165,810,301
기타영업외수익	102,355,391		320,290,750
기타영업외비용	5,900,200,734		4,680,809,989
지분법손익	624,351,780		22,351,875
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(15,673,140,963)		(1,876,680,052)
Ⅶ.법인세비용		(343,050,174)		1,640,331,867
Ⅷ.당기순이익(손실)		(15,330,090,789)		(3,517,011,919)
지배기업의 소유주지분	(14,026,187,020)		(2,696,305,421)
비지배지분	(1,303,903,769)		(820,706,498)
IX.기타포괄손익		(94,112,521)		2,928,944,650
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(132,117,551)		219,695,105
확정급여제도의 재측정요소	(132,117,551)		219,695,105
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	38,005,030		2,709,249,545
해외사업환산차대	38,005,030		(1,321,055)
재평가잉여금	-		2,710,570,600
X.총포괄이익(손실)		(15,424,203,310)		(588,067,269)
지배기업의 소유주지분	(14,117,561,764)		138,233,120
비지배지분	(1,306,641,546)		(726,300,389)
XI.지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실)		(1,305)		(252)
희석주당순이익(손실)		(1,313)		(296)

연결 자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	1,230,380,253	6,486,641,554	60,386,038,733	422,835,403	60,808,874,136
유상증자						499,800,000	499,800,000
보통주의 발행						7,340	7,340
당기순이익(손실)				(2,696,305,421)	(2,696,305,421)	(820,706,498)	(3,517,011,919)
순확정급여부채의재측정요소			217,525,638		217,525,638	2,169,467	219,695,105
해외사업환산손익			(1,321,048)		(1,321,048)	(7)	(1,321,055)
재평가잉여금			2,618,333,951		2,618,333,951	92,236,649	2,710,570,600
배당금의 지급
2022.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	4,064,918,794	3,790,336,133	60,524,271,853	196,342,354	60,720,614,207
2023.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	4,064,918,794	3,790,336,133	60,524,271,853	196,342,354	60,720,614,207
유상증자		(6,300,000)			(6,300,000)	816,030,000	809,730,000
보통주의 발행
당기순이익(손실)				(14,026,187,020)	(14,026,187,020)	(1,303,903,769)	(15,330,090,789)
순확정급여부채의재측정요소			(129,379,589)		(129,379,589)	(2,737,961)	(132,117,550)
해외사업환산손익			38,004,846		38,004,846	184	38,005,030
재평가잉여금
배당금의 지급				(5,172,410)	(5,172,410)		(5,172,410)
2023.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,735,381,926	3,973,544,051	(10,241,023,297)	46,395,237,680	(294,269,192)	46,100,968,488

연결 현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목	제 27기		제 26기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(4,833,479,621)		8,619,858,430
1. 영업으로부터 창출된 현금	(2,701,367,045)		10,635,245,980
2. 법인세 납부	(743,807,358)		(1,301,077,120)
3. 이자지급	(2,747,980,145)		(1,876,060,450)
4. 이자수취	1,257,512,361		1,152,253,884
5. 배당금수취	102,162,566		9,496,136
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(3,870,381,991)		(22,165,804,562)
1. 단기금융상품의 순(증가)감소	3,948,039,379		(3,977,767,369)
2. 단기대여금의 순(증가)감소	182,000,000		(95,000,000)
3. 장기금융상품의 순(증가)감소	177,014,008		(184,998,649)
4. 유형자산의 취득	(9,216,161,225)		(16,736,246,162)
5. 유형자산의 처분	14,235,273		9,636,364
6. 무형자산의 취득	(11,515,593)		(106,104,070)
7. 보증금의 감소(증가)	173,759,878		24,557,460
8. 관계기업의 투자	-		(1,274,000,000)
9. 장기대여금의 감소(증가)	200,000,000		100,000,000
10. 장기투자증권의 감소(증가)	(43,213,111)		74,117,864
11. 공동기업투자주식의 처분	250,000,000		-
12. 국고보조금의 수령	455,459,400		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름		3,544,714,262		5,310,083,463
1. 단기차입금의 순증가(감소)	4,255,404,361		8,984,776,000
2. 장기차입금의 차입	500,000,000		(276,268,000)
3. 임대보증금의 순증가(감소)	-		10,000,000
4. 전환사채의 발행	-		-
5. 보통주의 발행	816,750,000		499,807,340
6. 전환상환우선주의 발행			-
7. 유동성장기부채의 상환	(1,873,930,000)		(3,800,000,000)
8. 전환사채의 상환			-
9. 리스부채의 상환	(141,317,689)		(108,231,877)
10. 유상증자발행비용	(7,020,000)		-
11. 배당금의 지급	(5,172,410)		-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		4,024,610		(21,414,702)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(5,155,122,740)		(8,257,277,371)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		14,095,030,444		22,352,307,815
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))		8,939,907,704		14,095,030,444

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목	제 27기		제 26기
자산
유동자산		33,029,160,869		38,688,621,708
현금및현금성자산	8,534,194,936		12,668,645,283
단기금융상품	30,000,000		30,000,000
기타금융자산	1,233,926,950		3,020,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	7,562,000		1,064,289,440
매출채권및기타채권	13,620,100,016		12,399,264,180
재고자산	8,629,999,964		9,045,038,911
생물자산	-		-
기타유동자산	973,377,003		461,383,894
비유동자산		51,417,318,242		50,527,982,212
장기금융상품	397,884,598		574,898,606
당기손익-공정가치측정금융자산	1,377,533,855		1,338,938,378
종속기업투자	3,174,623,447		4,561,569,584
유형자산	23,667,225,815		23,767,889,720
무형자산	423,988,280		523,804,350
기타금융자산	22,376,062,247		19,760,881,574
이연법인세자산	-		-
자산총계		84,446,479,111		89,216,603,920
부채
유동부채		32,763,474,994		23,156,829,754
매입채무 및 기타유동채무	28,990,713,612		20,263,621,917
단기매입채무	2,548,189,251		2,294,691,917
단기차입금	23,629,404,361		16,290,000,000
유동성장기부채	2,813,120,000		1,678,930,000
기타유동금융부채	1,306,047,138		1,647,981,853
기타금융부채	809,693,143		743,239,937
유동파생상품부채	398,046,000		797,520,000
리스부채	98,307,995		107,221,916
당기법인세부채	-		263,046,638
기타유동부채	1,585,570,388		174,032,523
전환사채	881,143,856		808,146,823
비유동부채		5,143,853,397		5,658,836,727
장기매입채무및기타비유동채무	2,616,682,000		3,624,802,000
파생상품부채	-		-
확정급여부채	1,486,508,584		1,316,184,929
기타채무	-		94,800,000
리스부채	147,576,152		78,395,289
기타금융부채	861,806,280		142,436,700
이연법인세부채	31,280,381		402,217,809
부채총계		37,907,328,391		28,815,666,481
자본
자본금	5,927,335,000		5,927,335,000
자본잉여금	46,990,103,246		46,990,103,246
기타자본	3,852,708,303		3,950,383,048
이익잉여금(결손금)	(10,230,995,829)		3,533,116,145
자본총계		46,539,150,720		60,400,937,439
자본과부채총계		84,446,479,111		89,216,603,920

포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목	제 27기		제 26기
Ⅰ.매출액		59,028,073,917		78,522,376,476
Ⅱ.매출원가		55,282,680,472		67,924,442,787
Ⅲ.매출총이익		3,745,393,445		10,597,933,689
Ⅳ.판매비와관리비		6,323,127,784		5,403,111,325
Ⅴ.영업이익		(2,577,734,339)		5,194,822,364
금융수익	1,871,136,269		1,862,086,410
금융비용	3,838,257,646		800,483,055
기타영업외수익	46,811,114		287,498,325
기타영업외비용	177,325,560		61,665,336
지분법손익	(9,426,619,576)		(7,579,151,244)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(14,101,989,738)		(1,096,892,536)
Ⅶ.법인세비용		(343,050,174)		1,881,502,385
Ⅷ.당기순이익(손실)		(13,758,939,564)		(2,978,394,921)
IX.기타포괄손익		(97,674,745)		2,990,399,775
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(105,544,584)		2,008,904,628
확정급여제도의 재측정요소	(105,544,584)		197,641,351
재평가차액	-		1,811,263,277
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	7,869,839		981,495,147
지분법자본변동	7,869,839		981,495,147
X.총포괄이익(손실)		(13,856,614,309)		12,004,854
XI.주당손익
기본주당순이익(손실)		(1,281)		(278)
희석주당순이익(손실)		(1,288)		(322)

자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	959,983,273	6,511,511,066	60,388,932,585
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,978,394,921)	(2,978,394,921)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	197,641,351	-	197,641,351
지분법자본변동	-	-	981,495,147	-	981,495,147
재평가잉여금	-	-	1,811,263,277	-	1,811,263,277
배당금지급	-	-	-	-	-
2022.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,950,383,048	3,533,116,145	60,400,937,439
2023.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,950,383,048	3,533,116,145	60,400,937,439
당기순이익(손실)	-	-	-	(13,758,939,564)	(13,758,939,564)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(105,544,584)	-	(105,544,584)
지분법자본변동	-	-	7,869,839	-	7,869,839
재평가잉여금	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	(5,172,410)	(5,172,410)
2023.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,852,708,303	(10,230,995,829)	46,539,150,720

현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목	제 27기		제 26기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(257,815,534)		12,030,875,970
영업으로부터 창출된 현금흐름	202,955,305		12,701,975,482
법인세 납부	(739,847,558)		(1,297,202,100)
이자지급	(1,026,451,507)		(507,988,652)
이자수취	1,204,928,226		1,125,247,240
배당금수취	100,600,000		8,844,000
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(11,217,840,751)		(24,749,731,600)
단기대여금의 감소(증가)	(114,608,075)		(2,995,000,000)
단기매매증권의 감소(증가)	948,039,379		(1,027,767,369)
임차보증금의 감소(증가)	183,964,980		24,557,460
유형자산의 처분	14,235,273		9,636,364
단기금융상품의 감소(증가)	-		50,000,000
장기금융상품의 감소(증가)	177,014,008		(184,998,649)
장기투자증권의 처분(취득)	(36,880,545)		77,000,000
장기대여금의 감소(증가)	(9,991,178,000)		(15,763,255,600)
유형자산의 취득	(1,597,293,228)		(2,135,707,056)
무형자산의 취득	(11,402,943)		(62,104,070)
기타금융자산의 감소(증가)	-		-
종속기업의 투자	(799,323,600)		(1,468,092,680)
관계기업의 투자	-		(1,274,000,000)
국고보조금의 수령	9,592,000		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름		7,347,783,158		3,498,219,651
단기차입금의 차입	10,386,290,740		6,664,276,700
장기차입금의 차입	500,000,000		552,508,000
전환우선주의 발행	-		-
임대보증금의 증가	-		10,000,000
리스부채의 상환	(112,518,793)		(104,288,349)
단기차입금의 상환	(3,046,886,379)		(374,276,700)
장기차입금의 상환	-		(950,000,000)
유동성장기부채의 상환	(373,930,000)		(2,300,000,000)
배당금의 지급	(5,172,410)		-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(6,577,220)		(29,288,143)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(4,134,450,347)		(9,249,924,122)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		12,668,645,283		21,918,569,405
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		8,534,194,936		12,668,645,283

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 6장 감사제 46조(감사의 선임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.	제 6장 감사제 46조(감사의 선임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	③범위확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박영환	1965.02.14	사내이사	-	본인	이사회
이성화	1959.04.02	사내이사	-	없음	이사회
박정기	1972.03.15	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박영환	(주)그린플러스 대표이사	1987.08	수원공전 기계설계 전문학사	없음
		1988.02~1993.04	희승알미늄
		1993.12~1996.02	중앙알미늄
		1997.10~현재	(주)그린플러스 대표이사
이성화	(주)그린플러스 부사장	1987.02	조선대 회계학 학사	없음
		1991.05~1997.07	OTTO INDUSTRIAL 싱가폴
		1991.05~1997.07	중앙알미늄
		1997.07~현재	(주)그린플러스 부사장
박정기	(주)그린플러스 상무이사	1996.02	동의대 회계학 학사	없음
		2000.12~2005.09	신원정보기술 팀장
		2005.11~2012.10	어울림정보기술 실장
		2012.12~현재	(주)그린플러스 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박영환 후보자 추천사유 상기 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로써 26년간 알루미늄 사업 및 스마트팜 사업분야를 이끌어 오며 당사가 국내 스마트팜 1위기업으로써 성장하는데 크게 기여하였고 특히 당사의 핵심 역량인 사업관련 70여종의 특허기술을 개발한 기술경영 전문가로써 당사가 지식기반기업으로서 사업을 지속적으로 성장시키는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 이성화 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자 이성화는 당사의 부사장으로 스마트팜 사업 전반을 성장시키는데 기여하였으며 농업 및 스마트팜 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 노하우를 바탕으로 당사가 스마트팜 전문기업으로 도약하는 하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 박정기 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자 박정기는 당사의 재경담당이사로 13년간 재직하며 코넥스 상장 및 코스닥 이전상장을 성공적으로 진행하는데 기여하였으며 당사 경영 전반의 높은 이해도와 탁월한 역량을 바탕으로 지속적으로 당 기업의 가치를 높일수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

240312 확인서(박영환).jpg 240312 확인서(박영환) 240312 확인서(이성화).jpg 240312 확인서(이성화) 240312 확인서(박정기).jpg 240312 확인서(박정기)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영재	1971.07.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영재	변호사	1995.02	충남대학교 사법학과 학사졸업	없음
		2002.12	제 44회 사법시험합격
		2006.01	사법연구원 제35기 수료
		2006.02~현재	변호사 김영재 법률사무소 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 경험과 지난 5년간 (주)그린플러스의 감사로서 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사로서의 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 재선임으로 추천함.

확인서

240312 확인서(김영재).jpg 240312 확인서(김영재)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
실제 지급된 보수총액	9억5천5백만원
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항