| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,584 | - 매출액 | 28,462 | |
| - 부채총계 | 21,739 | - 영업이익 | 636 | ||
| - 자본금 | 815 | - 당기순이익 | 422 | ||
| - 자본총계 | 30,845 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,926 | - 매출액 | 31,086 | |
| - 부채총계 | 22,229 | - 영업이익 | 459 | ||
| - 자본금 | 815 | - 당기순이익 | 301 | ||
| - 자본총계 | 30,697 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 김두영 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-4호 : 사외이사 서유강 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자:임태완) ▶원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심효준 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 2008.09~2017.06 삼일회계법인 Senior Manager 2017.07~2018.04 ㈜에스피시스템스 부장 2018.05~현재 ㈜에스피시스템스 대표이사 |
| 정시득 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 1984.12~2007.01 기아자동차 가공설비기술 팀장 2007.02~2009.07 현대자동차 엔진생산기술 팀장 2009.08~2012.12 현대자동차 파워트레인 생산기술 계획 팀장 2013.01~2017.07 현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05 (재)자동차부품산업진흥재단 2018.06~현재 ㈜에스피시스템스 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두영 | 1983-02 | 3년 | 재선임 | 2011.09~2016.10 한영회계법인 2016.10~2017.06 선명회계법인 2017.06~2018.04 공명회계법인 2018.06~현재 동원회계법인 2019.09~현재 대주회계법인 2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사 |
- |
| 서유강 | 1984-06 | 3년 | 재선임 | 2008.12~2009.02 한영회계법인 2009.12~2016.05 삼일회계법인 2016.06~2018.05 일본 PwC 세무법인 주재원 2018.06~2018.12 삼일회계법인 2019.07~현재 회계법인 상지원 2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태완 | 1980-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2007.10~2016.12 삼일회계법인 2017.01~현재 회계법인 길인 2018.04~현재 ㈜에스피시스템스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.전지전자부품 제조업 12. 휴대폰관련부품 제조업 13. 디스플레이관련부품 제조 및 가공업 14. 휴대폰및디스플레이부품 판매업 15. 자동차용 부품 제조 및 가공업 16. 금형제작 및 판매업 17. 2차전지관련부품제조 및 판매업 18. 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 서비스업 19. 정보통신 시스템 제조업 20. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매업 21. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체 |
합병으로 인한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |