| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 심상균 선임의 건 제2-2호: 사내이사 변재태 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상균 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | 1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장, 경영혁신실장 1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사 2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장 |
| 변재태 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO |