| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,815 | - 매출액 | 41,854 | |
| - 부채총계 | 23,825 | - 영업이익 | -1,408 | ||
| - 자본금 | 1,077 | - 당기순이익 | -1,255 | ||
| - 자본총계 | 46,990 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,571 | - 매출액 | 71,042 | |
| - 부채총계 | 32,143 | - 영업이익 | -2,798 | ||
| - 자본금 | 1,077 | - 당기순이익 | -2,195 | ||
| - 자본총계 | 66,428 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제37기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심상균 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 변재태 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상균 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | 1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장, 경영혁신실장 1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사 2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장 |
| 변재태 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO |