| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
●제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 (양동훈) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 (허윤) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (차은영) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (김홍진) 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈) 선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성복 | 1950-10 | 1 | 재선임 |
- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장
- 국립대학법인 서울대학교 감사 |
해당사항 없음 |
| 박원구 | 1954-02 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교 객원교수, 글로벌공학교육센터 특임교수
- 고려대학교 기술경영 전문대학원, 정보경영공학전문대학원 교수 |
해당사항 없음 |
| 백태승 | 1952-12 | 1 | 재선임 |
- 연세대학교 법과대학 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장 |
해당사항 없음 |
| 김홍진 | 1954-07 | 1 | 재선임 |
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관) |
해당사항 없음 |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 |
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장 |
해당사항 없음 |
| 허윤 | 1963-02 | 1 | 재선임 |
- (현)서강대학교 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장 |
해당사항 없음 |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 재선임 |
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
- 신한데이타시스템 사장 |
해당사항 없음 |
| 차은영 | 1962-10 | 1 | 재선임 |
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- 금융위원회 금융발전심의위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성복 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장
- 국립대학법인 서울대학교 감사 |
| 김홍진 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관) |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장 |
| 차은영 | 1962-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- 금융위원회 금융발전심의위원 |