| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ●제3호 의안 : 정관 개정의 건 ●제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 6명, 사내이사 2명 선임) 제4-1호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 (주영섭) 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 (이재술) 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 (윤 심) 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 (이재민) 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 (최현자) 선임의 건 제4-7호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제4-8호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건 ●제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (박동문) 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이준서) 선임의 건 ●제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (주영섭) 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤 심) 선임의 건 ●제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제5호 의안은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 - 하나은행 대표이사 은행장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
해당사항 없음 |
| 주영섭 | 1957-12 | 1 | 재선임 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 |
해당사항 없음 |
| 이재술 | 1959-03 | 1 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 |
해당사항 없음 |
| 윤 심 | 1963-11 | 1 | 재선임 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) |
해당사항 없음 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 재선임 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 한국국제경제법학회장 |
해당사항 없음 |
| 최현자 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | - (現)서울대 소비자학과 교수 - 제6대 한국금융소비자학회장 |
하나은행 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 20일 임기 만료 퇴임 예정 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 재선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
| 주영섭 | 1957-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 |
| 윤 심 | 1963-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) |