| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,202 | - 매출액 | 44,004 | |
| - 부채총계 | 30,783 | - 영업이익 | 1,712 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 1,479 | ||
| - 자본총계 | 35,419 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,199 | - 매출액 | 67,218 | |
| - 부채총계 | 43,631 | - 영업이익 | 1,499 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -649 | ||
| - 자본총계 | 33,568 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호의안 : 33기 재무제표승인
→ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 이사의 선임(안) → 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 감사의 선임(안) → 의결정족수 미달로 부결 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인 → 원안대로승인(18억원) 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인 → 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2020년03월24일(화) 제33기 정기주주총회시 감사 선임의 안건통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,
- 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 계획임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지만 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | (주)EG 대표이사/회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽종철 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 前) 한국전자통신연구위원 | - |