| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 서대산로 459 (주)EG본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가) 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 이사선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 제영태 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 손진군 선임의 건 (다) 제3호 의안 : 감사선임의 건(윤승수, 1명) (라) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (마) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제영태 | 1961-12 | 3 | 재선임 | ㈜EG 경영지원실 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손진군 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 삼덕기계공업(주) 감사 | (좌동) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승수 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜다리온 상임감사 前 전인건축CM 부사장 |