| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,623 | - 매출액 | 42,204 | |
| - 부채총계 | 51,576 | - 영업이익 | -3,334 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -2,274 | ||
| - 자본총계 | 47,047 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,506 | - 매출액 | 45,057 | |
| - 부채총계 | 85,654 | - 영업이익 | -6,513 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -6,763 | ||
| - 자본총계 | 47,852 | *주당순이익(원) | -548 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (가) 제1호 의안 : 제34기연결 및 별도 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인 (나) 제2호 의안 : 이사선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 제영태 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 손진군 선임의 건 → 원안대로 승인 (다) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (윤승수, 1명) → 원안대로 승인 (라) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건→ 원안대로승인(30억원) (마) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건→ 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제영태 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜EG 경영지원실 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손진군 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 現 삼덕기계공업㈜ 감사 | (좌 동) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승수 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜다리온 상임감사 前 전인건축CM 부사장 |