| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로123, 에이동1501호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 이사의 내부회계관리실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 박기일 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (임직원 신준섭외 13명 총부여 57,500주) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (3억) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기일 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
- VGX Pharmaceuticals 부사장
- 마그나인베스트먼트 대표이사 |
마그나인베스트먼트 대표이사 |