| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로123, 에이동1501호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||