| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 606호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 리송알렉스인근(이인근) 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 리송마가렛민선(송민선) 선임의 건 (재선임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 신준섭 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 송영출 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일 : 3억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일 : 1억원) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(29명/64,300주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 리송알렉스인근 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜펜젠 대표이사 -호주 Tmple Lawyers 변호사 - 한국췌도이식연구소 대표이사 - 아이센스 법률고문 - 현 (주)타스컴 대표이사 |
| 리송마가렛민선 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | -호주 Tmple Lawyers 변호사 - 아이센스 미국지사장 - 현 (주)타스컴 해외사업총괄 |
| 신준섭 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | - 한국췌도이식연구소 - 서울대학교의과대학 바이오종장기개발사업단 - 현 대한생화학분자생물학회 정회원 - 현 한국분자세포생물학회 정회원 - 현 (주) 타스컴 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영출 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현 광운대학교 경영학과 교수 |