| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 606호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 라. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건(전기와 동일 : 3억원) 제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건(전기와 동일 : 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||