| 정정일자 | 2024-04-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안(사내이사 선임 안건)을 이사회 승인 후 주주총회 부의안건으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 민병훈 선임의 건(신규선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 606호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 민병훈 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 연구사업 중단의 건 제2-1호 의안 : 세포치료제 개발 사업 중단의 건 - 중단 사유 : 동 사업은 매출액의 1% 미만을 차지하여 매출에 끼치는 영향이 미미함. 해당 사업에 소요되는 비용을 절감하고, 주 사업인 <체외진단의료기기> 개발 및 판매 영역의 확대를 위해 중단 후 스핀- 아웃 등의 계획을 추진하고자 함 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안과 관련하여, 중단하고자 하는 연구 사업에 대한 매출은 2023년 기준 총 매출액 중 0.38%를 차지하므로 동사 매출액에 미치는 영향이 미미합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성동 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - (現) 타스컴 기술개발 총괄 - (前) 타스컴 설립('14) - (前) 인포피아 연구소장('14) - (前) 오상헬스케어 연구소장('00~'13) |
| 민병훈 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - (現) 타스컴 연구소장 - (前) 서울대학교 의학연구원 연구교수 ('17~'19) - (前) 고려대학교 의과대학 연구교수('09~'13) |