| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 이사선임의 건 사외이사추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 3호 의안 | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 리송알렉스인근(이인근) 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 리송마가렛민선(송민선) 선임의 건 (재선임) |
제3-1호 의안 : 사내이사 LEESONG ALEX INKEUN (이인근) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 LEESONG MARGARET MINSUN (송민선) 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정광하 선임의건(신규선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 LEESONG ALEX INKEUN (이인근) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 LEESONG MARGARET MINSUN (송민선) 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정광하 선임의건(신규선임) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 송영출 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LEESONG ALEX INKEUN (이인근) |
1965-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜펜젠 대표이사 -호주 Temple Lawyers 변호사 - 한국췌도이식연구소 대표이사 - 아이센스 법률고문 - 현 (주)타스컴 대표이사 |
| LEESONG MARGARET MINSUN (송민선) |
1964-01 | 3년 | 재선임 | -호주 Temple Lawyers 변호사 - 아이센스 미국지사장 - 현 (주)타스컴 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정광하 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | -에스브이인베스트먼트㈜ VC부문 수석팀장 -㈜에스엘인베스트먼트 투자부문 팀장 -㈜비씨월드제약 연구원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영출 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현 광운대학교 경영학부 명예교수 - 현 경동대학교 경영학과 석좌교수 - 현 (주)타스컴 감사 |