| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,113 | - 매출액 | 6,522 | |
| - 부채총계 | 3,679 | - 영업이익 | -1,499 | ||
| - 자본금 | 2,792 | - 당기순이익 | -1,705 | ||
| - 자본총계 | 434 | *주당순이익(원) | -365 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 LEESONG ALEX INKEUN(이인근) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 LEESONG MARGARET MINSUN(송민선) 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정광하 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 송영출 선임의 건(재선임) 5. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억) → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LEESONG ALEX INKEUN (이인근) |
1965-08 | 3년 | 재선임 | -(주)펜젠 대표이사 -호주 Temple Lawyers 변호사 -한국췌도이식연구소 대표이사 -아이센스 법률고문 -(주)타스컴 대표이사 |
| LEESONG MARGARET MINSUN(송민선) | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -호주 Temple Lawyers 변호사 -아이센스 미국 지사장 (주)타스컴 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정광하 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | -에스브이인베스트먼트㈜ VC부문 수석팀장 -㈜에스엘인베스트먼트 투자부문 팀장 -㈜비씨월드제약 연구원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영출 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 박사 -광운대학교 경영학부명예교수 -경동대학교 경영학과석좌교수 -(주)타스컴 감사 |