| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 2,550원, 우선주 현금배당 주당 2,600원 제1-2-2호(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 보통주 현금배당 주당 4,500원, 우선주 현금배당 주당 4,550원 ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다. ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 자기주식 취득의 건 ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다. - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1-1호 : 사외이사 최중경 선임의 건 ·제4-1-2호 : 사외이사 김경수 선임의 건 ·제4-2-1호 : 사내이사 오세철 선임의 건 ·제4-2-2호 : 사내이사 이준서 선임의 건 ·제4-2-3호 : 사내이사 이재언 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세철 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 삼성물산 대표이사 사장 겸 건설부문장 - 2016-2020 : 삼성물산 건설부문 플랜트사업부장 부사장 - 2013-2015 : 삼성물산 건설부문 글로벌조달실장 전무 - 2011-2012 : 삼성물산 건설부문 건축팀장 |
| 이준서 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 삼성물산 패션부문장 부사장 - 2020 : 삼성물산 패션부문 상해법인장 전무 - 2019 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 전무 - 2017-2018 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 겸 에잇세컨즈 사업부장 전무 - 2016 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 상무 - 2015 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 상무 - 2014 : 제일모직 패션부문 액세서리 사업부장 상무 - 2012-2013 : 제일모직 패션부문 경영지원담당 겸 전략기획담당 상무 - 2011-2012 : 제일모직 패션부문 전략기획담당 상무 |
| 이재언 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 2023-현재 : 삼성물산 상사부문 사장 - 2022-2023 : 삼성물산 상사부문 기획팀장 겸 신사업팀장 부사장 - 2020-2022 : 삼성물산 상사부문 소재사업부장 부사장 - 2018-2020 : 삼성물산 상사부문 일본총괄 상무 - 2017(5~12월) : 삼성물산 상사부문 베트남담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 한미협회장 - 2020-현재 : CJ ENM 사외이사 - 2017-현재 : 한국가이드스타 이사장 - 2017-2019 : 고려대 행정전문대학원 석좌교수 - 2016-2020 : 한국공인회계사회 회장 - 2011(1~11월) : 제3대 지식경제부 장관 - 2010(4~12월) : 대통령실 경제수석비서관 - 2008-2010 : 주 필리핀대사 - 2008(3~7월) : 기획경제부 제1차관 - 2003-2005 : 재정경제부 국제금융국 국장 - 2001-2003 : 재정경제부 비서실 실장 |
- CJ ENM(사외이사) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015(2~12월) : 대구고등검찰청 검사장 - 2013-2015 : 부산고등검찰청 검사장 - 2013(4~12월) : 대전고등검찰청 검사장 - 2012-2013 : 대검찰청 중앙수사부 부장 - 2011-2012 : 서울고등검찰청 차장검사 - 2010-2012 : 서울고등검찰청 형사부 부장검사 |
- 한화에너지 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021-현재 : 한미협회장 - 2020-현재 : CJ ENM 사외이사 - 2017-현재 : 한국가이드스타 이사장 - 2017-2019 : 고려대 행정전문대학원 석좌교수 - 2016-2020 : 한국공인회계사회 회장 - 2011(1~11월) : 제3대 지식경제부 장관 - 2010(4~12월) : 대통령실 경제수석비서관 - 2008-2010 : 주 필리핀대사 - 2008(3~7월) : 기획경제부 제1차관 - 2003-2005 : 재정경제부 국제금융국 국장 - 2001-2003 : 재정경제부 비서실 실장 |