| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-03 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 안양센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 이노뎁 주식회사 사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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