| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 안양센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안: 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 사외이사 이주연 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주연 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 학사 現 한국지역사회교육협의회 연합 사무총장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |