| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안:사내이사 후보 이동수 선임의 건 제 2-2호 의안:사외이사 후보 김종윤 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도(30억) 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 현재 이노뎁(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 현재 회계법인 길인 이사 | 회계법인 길인 |