| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,489 | - 매출액 | 77,537 | |
| - 부채총계 | 22,894 | - 영업이익 | -2,462 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | -2,207 | ||
| - 자본총계 | 36,595 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,382 | - 매출액 | 86,775 | |
| - 부채총계 | 26,123 | - 영업이익 | -1,933 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | -1,543 | ||
| - 자본총계 | 37,259 | *주당순이익(원) | -217 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 결산재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이동수 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김종윤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 :이사보수한도(30억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 14.09~현재 이노뎁(주)영업총괄 및 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 17.01~현재 회계법인 길인 이사 |
회계법인 길인 |