| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,068 | - 매출액 | 63,106 | |
| - 부채총계 | 32,318 | - 영업이익 | -1,997 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | -2,162 | ||
| - 자본총계 | 34,749 | *주당순이익(원) | -304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,535 | - 매출액 | 70,744 | |
| - 부채총계 | 34,976 | - 영업이익 | -2,896 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | -3,016 | ||
| - 자본총계 | 34,559 | *주당순이익(원) | -424 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임,기타비상무이사 1명 선임,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 18기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 이성진 선임의 건 | 가결 | 48 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이주연 선임의 건 | 가결 | 48 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 24.6 | 97.8 | 2.2 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 이성진 보수한도 승인의 건(15억) | 가결 | 30 | 98.1 | 1.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 사내이사 이동수 보수한도 승인의 건(10억) | 가결 | 45 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 사외이사 및 기타비상무이사 보수한도 승인의 건(5억) | 가결 | 48 | 99 | 1 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 48 | 99.0 | 1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 이노뎁 주식회사 대표이사 |
| 이주연 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 한국지역사회교육협의회 연합 사무총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기철 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 도원회계법인 대표이사 |