| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,488 | - 매출액 | 9,151 | |
| - 부채총계 | 21,244 | - 영업이익 | -875 | ||
| - 자본금 | 2,817 | - 당기순이익 | -1,226 | ||
| - 자본총계 | 15,244 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 사외이사(비상근) 1명, 감사(비상근) 1명을 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㅇ 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 차정학 재선임 -> 원안대로 가결 - 사외이사 유승우 재선임 -> 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 이강문 재선임 -> 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ㅇ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-03 참고서류 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정학 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 현 휴마시스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승우 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
현 강원대학교
생명과학과 교수 현 휴마시스(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강문 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
현 한국산업기술대학교
생명화학공학과 교수 현 휴마시스(주) 감사 |