| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,679 | - 매출액 | 307,477 | |
| - 부채총계 | 136,375 | - 영업이익 | 184,932 | ||
| - 자본금 | 3,422 | - 당기순이익 | 145,003 | ||
| - 자본총계 | 193,304 | *주당순이익(원) | 4,241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 340,714 | - 매출액 | 321,829 | |
| - 부채총계 | 138,708 | - 영업이익 | 193,592 | ||
| - 자본금 | 3,422 | - 당기순이익 | 151,205 | ||
| - 자본총계 | 202,006 | *주당순이익(원) | 4,422 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,838,822,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 김충일 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건 → 의결수 부족으로 부결 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 의결수 부족으로 부결 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사의 제8기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 총회에서 감사를 선임할 예정임. 당사의 제4호의안인 이사보수의 건은 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결됨. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-02 참고서류 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충일 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | -.(주)시스폴 재경본부총괄팀장 -.(주)아이센트 경영지원본부장 및 CFO(전무이사) -.(주)에이치씨인포 경영총괄 및 CFO(부사장) -.(現)휴마시스 경영지원본부장 및 CFO (전무이사) |