| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :(소수주주 제안) 정관변경의 건. 제2호 의안 :(소수주주 제안) 이사 선임의 건. 제3호 의안 :(소수주주 제안) 상근감사 선임의 건. (※ 안건 추후 확정 및 인원 하단 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 정관변경의 건 나. 이사 선임의 건 다. 상근감사 선임의 건 -본 임시주주총회는 2022. 10. 18.자 소수주주제안권 행사에 따른 의제 및 의안(정관변경의 건, 이사선임의 건, 상근감사 선임의 건)을 포함하여 당사 이사회 측 결의에 따른 의제 및 의안도 부의안건으로 상정할 예정입니다. - 상기 의안의 주요 내용 및 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채윤 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 맨체스터대학교 건축학석사 태하엔지니어링 건축사사무소 CCD 그룹 |
| 정석영 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영과학 전공 한미회계법인 상무이사 (주)얼바인투자자문 대표이사 EV수성대표이사 |
| 김기현 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 광운대학교 졸업 (주)오씨지 사내이사 (주)시그니티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노병렬 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 미국 Temple 대학교 정치학박사 現대진대학교 글로벌통상대학국제학부 미국학과 교수 |
現대진대학교 북방연구소 소장 現대진대학교 탄소중립센터 센터장 |
| 이덕승 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학석사 서울지방지검, 서울고등지검 대검찰청 수사관 대한법무사협회 홍보위원장 |
법무사법인 김앤리안 대표법무사 |
| 김충식 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 삼일회계법인 |
성운회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희철 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한성대학교 현대무역 대표이사 에이앤케이 대표이사 |