| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 → 후보자 철회 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 → 원안대로 가결 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 → 원안대로 가결 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 → 후보자 철회 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건 → 후보자 철회 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-02-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-11-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가신청) 2022-12-08 주주총회소집결의 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 허용 가처분 신청) 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-30 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2023-01-31 소송등의판결ㆍ결정 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-02-08 참고서류 2023-02-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | ㈜미래아이앤지 대표이사 ㈜판타지오 사내이사 ㈜골드퍼시픽 사내이사 ㈜아티스트코스메틱 대표이사 |
| 강승훈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | ㈜미래아이앤지 이사 ㈜판타지오 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노병렬 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 미국 Temple 대학교 정치학박사 대진대학교 글로벌통상대학 국제학부 미국학과 교수 대진대학교 북방연구소 소장 대진대학교 탄소중립센터 센터장 |
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