| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제14기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김병덕 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박수용 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명) -사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제14기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급사항 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광주 | 1951-08 | 1 | 재선임 | -한국은행 부총재보 -재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장 -한국스탠다드차타드금융지주 사외이사 -연세대 경제대학원 특임교수 -감사원 정책자문위원 위원장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現) |
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| 김병덕 | 1962-07 | 1 | 재선임 | -한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現) -기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관 -미국 조지타운대학 방문교수 -삼성경제연구소 초빙연구위원 -KB생명보험㈜ 사외이사 -한국연금학회장 -BNK금융지주 사외이사(現) |
한국금융연구원 선임연구위원 |
| 박수용 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | -카네기멜론대학교 컴퓨터공학과 객원교수 -정보통신산업진흥원 원장 -글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장 -(사)글로벌핀테크연구원 원장 -한국블록체인학회 회장 -서강대학교 AI-SW 대학원 원장(現) -서강대학교 소프트웨어융합대학 학장(現) |
서강대학교 소프트웨어 융합대학 학장 |
| 정영석 | 1963-12 | 1 | 재선임 | -한국해사법학회 감사 -한국해양대 국제대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現) |
한국해양대 교수 한국해법학회 부회장 대한상사중재원 중재인 법제처 법제자문관(입법자문관) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영석 | 1963-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해사법학회 감사 -한국해양대 국제대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現) |
| 김남걸 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장 -BNK금융지주 사외이사(現) |