| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박정섭 3-2. 사내이사 이윤석 3-3. 사내이사 안병훈 3-4. 사외이사 박대흠 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 박형배 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-06-09 회사합병 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정섭 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
15.08 가천대 의료경영학 석사졸업
97.12~06.04 우리들병원 실장 06.05~12.05 (주)위노바 지사장 08.04~19.08 Oximed(홍콩법인) 대표 12.05~12.09 (주)월드스파인이노베이션 사내이사 12.09~14.07 (주)셀루메드 부회장 15.01~18.11 (주)월드스파인이노베이션 사내이사 16.11~19.03 (주)메디조인 사내이사 17.10~19.05 (주)케이시피 대표이사 16.03~현재 (주)더블유에스아이 대표이사 |
| 이윤석 | 1977-07 | 3 | 신규선임 |
19.02 가천대학교 보건학 박사졸업
01.07~07.06 (주)우리들제약 대리 07.07~12.10 (주)위노바 영업팀 부장 12.10~17.10 (주)월드스파인이노베이션 대표이사 17.10~현재 (주)더블유에스아이 부사장 19.05~현재 (주)정진코퍼레이션 사외이사 |
| 안병훈 | 1980-05 | 3 | 신규선임 |
16.08 고려사이버대학교 경영학과 졸업
98.09~99.02 (주)월다크 영업사원 04.05~07.01 21세기병원 원무과 사원 07.02~07.06 에스병원 원무과 대리 07.06~07.08 (주)위노바 과장 07.09~11.01 안양 나은병원 원무과장 11.11~14.10 서울 나은병원 원무과장 14.11~15.05 남기세병원 원무과장 15.05~16.04 (주)월드스파인이노베이션 차장 16.05~현재 (주)더블유에스아이 영업팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박대흠 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
88.02 경북대학교 석사졸업
90.10~93.11 안진회계법인 93.12~현재 박대흠회계사무소 대표 04.12~10.12 대구광역시달서구과세전적부심사위원 11.08~13.07 서대문세무서 국세 심사위원 11.01~15.01 대구광역시 달서구청 지방세심의의원 15.01~19.01 대구광역시 지방세 심의의원 19.03~현재 ㈜더블유에스아이 사외이사 |
박대흠회계사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
11.05 University of Southern California Gould School of Law 석사졸업
04.03~18.04 법무법인(유)화우 변호사 18.04~현재 법무법인해냄 변호사 19.03~현재 (주)더블유에스아이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업
1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 의료기기 연구 개발 사업 1. 바이오 산업 1. 의약품 도매업 1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업 1. 조직가공 처리업 1. 병원 관리업 1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업 1. 사이버 병원 개발, 운영 및 판매업 및 병원경영컨설팅서비스업 1. 원격 재택 건강관리 서비스업 1. 의약품 제조, 매매 및 소분업 1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업 1. 의약품 가공수탁업 1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업 1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업 1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체 1. 화장품 도매업 및 소매업 1. 온라인정보제공 서비스업 1. 건강기능식품 수입업 1. 건강기능식품 판매업 1. 건강기능식품 유통 전문판매업 1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 도소매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |