| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 SC컨벤션 강남센터 12층 아나이스홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강규남 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | (현)서림세무법인 이사 세무사 (전)기술신용보증기금 외부자문위원 |
서림세무법인 종로지사 이사 세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)주식회사 디에스티 사외이사 (2020.6~현) (현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사) (2008.2~ 현) (전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무(2005.1~2006.2) |