| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 지점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 -제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 1. 부동산 개발, 임대 및 매매업 1. 부동산 분양 및 컨설팅업 1. 건설업 1. 토목, 건축 공사업 1. 주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업 1. 상가, 점포 운영업 |
사업다각화에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체 | 중복 삭제 | |