| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티1) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 감사 이상엽 선임의 건 (재선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <전자투표에 관한 사항> 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: (http://evotd.ksd.or.kr) 모바일 주소: (http://evotd.ksd.or.kr/m) 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 17일 09시~2024년 3월 27일 17시 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 -주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | *한양대 졸업 *GS칼텍스 *現 법무법인 이제 |
법무법인 이제 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 상근 | *한국방송공사 정책기획팀 *現 법무법인 정진 변호사 *現 ㈜더블유에스아이 감사 |