| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | (주)진시스템 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 박영원 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영원 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | '17.02 ~ 재직중 (주)진시스템 상무/생산본부장 |